Acelere su investigación sobre normativas y reduzca los riesgos para su empresa

Independientemente de cuál sea su industria, si su empresa tiene relaciones comerciales internacionales se verá confrontada con una miríada de requisitos legales. Entre ellos se encuentra las leyes y normativas contra el blanqueo de capitales, el fraude, la formación de monopolios, la corrupción y el cohecho. Sin las herramientas adecuadas de investigación, garantizar el cumplimiento de todas estas normas puede convertirse en un proceso largo y complejo que consume muchos recursos.

Lexis Diligence le ahorra los dolores de cabeza en su investigación de leyes combinando información de distintas fuentes internacionales de máxima fiabilidad en una completísima base de datos con potentes capacidades de búsqueda y creación de informes, garantizando no solo una mayor rapidez a la hora de comprobar el cumplimiento de las normas, sino ofreciendo además un registro completo de auditoría.

Lexis Diligence ofrece:

Perfiles de empresas e información corporativa
Acceso a más de 150 bases de datos premium de información empresarial y millones de perfiles de empresas públicas y privadas, incluyendo mercados consolidados y emergentes.

Sanciones, personas con cargos políticos prominentes y listas de vigilancia
Asegúrese de que su empresa no hace negocios con compañías incluidas en listas negras, con el riesgo de elevadas multas que esto conlleva. Compruebe que sus contactos no incumplen las normas de las principales sanciones internacionales y no aparecen en listas de vigilancia de, entre otros, OFAC, HM Treasury y FBI. Acceda a los nombres de más de 800.000 personas con cargos políticos prominentes para no verse envuelto en casos de corrupción.

Control de noticias negativas
Minimice los riesgos para la reputación de su empresa consultando más de 23.000 fuentes de noticias, incluyendo periódicos, blogs y teletipos de hasta cuatro décadas atrás.

Antecedentes legales
Compruebe los antecedentes legales de una persona física o jurídica como parte de sus procesos de investigación de normativas con la potente base de datos de juicios y decisiones internacionales LexisNexis®.

Datos biográficos
Profundice en el pasado de una persona. Busque en más de 500 fuentes de datos biográficos y perfiles ejecutivos, desde Who's Who hasta Debrett's.

Rellene este formulario y reciba asesoramiento gratuito sobre el uso de Lexis Diligence como herramienta para el cumplimiento de leyes y normativas internacionales.
Las ventajas de Lexis Diligence
  • Investigue de forma más rápida y eficiente la diligencia debida de sus clientes y socios comerciales
  • Incorpore más rápido nuevos clientes
  • Minimice los riesgos financieros
  • Asegúrese de cumplir siempre las normas
  • Salvaguarde la reputación de su empresa