Proteja-se contra à lavagem de dinheiro, fraude e não conformidade

Se você faz negócios no exterior, um dos riscos que precisa administrar é se os indivíduos ou empresas com os quais negocia, são de confiança. Realizar verificações de due diligence de clientes é essencial.

O Lexis Diligence é um instrumento para facilitar parcerias com seus clientes, ao mesmo tempo harmonizando seu negócio com os métodos internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro. Digite os nomes de indivíduos e empresas, e o banco de dados fará uma busca em fontes internacionais por conteúdo relevante, deixando-o com uma trilha de auditoria segura.

O Lexis Diligence oferece:

Informações de Empresas e Perfis

Acesse mais de 150 bancos de dados de valiosas informações empresariais e milhões de perfis de empresas públicas e privadas que abrangem mercados emergentes e desenvolvidos.

Sanções, PEPs (pessoas politicamente expostas) e Listas de Alerta
Certifique-se de que sua organização não trabalhe com empresas que estejam em listas negras, que o coloquem em risco de pesadas multas. Faça a verificação frente às principais sanções internacionais e listas de alerta, incluindo OFAC, HM Treasury, FBI e mais de 800.000 PEPs (Pessoas Politicamente Expostas)

Verificação de Notícias Negativas

Minimize o risco de reputação organizacional de sua empresa, checando mais de 23.000 fontes de notícias atuais de jornais, de blogs e de agências de notícias das últimas quatro décadas.

Histórico Legal

Verifique o histórico de litígio de um indivíduo ou de uma empresa como parte de sua triagem de due diligence usando o poderoso banco de dados da LexisNexis®, de causas e decisões de tribunais internacionais

Fontes Biográficas

Investigue mais profundamente os antecedentes de uma pessoa. Pesquise mais de 500 fontes biográficas e perfis de executivos da Who's Who to Debrett's.

Preencha este formulário para uma consulta grátis sobre como reduzir os riscos de seu negócio internacional e adequá-lo aos procedimentos de PLD.
Visão geral dos benefícios do Lexis Diligence
  • Mais agilidade e eficiência ao iniciar parcerias com clientes
  • Minimizar o risco financeiro
  • Contínua conformidade com regulamentos
  • Proteger a reputação de sua empresa